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亿万的梦想

第十三章 金融案件视察

亿万的梦想 子曰半天生 4080 2020-12-13 23:56:45

  人生所有的时间,都不是虚度的,你只要经过,肯定会留下痕迹。

  杨开方计划的第二次跳楼,已经给了宛城众人留下了深刻的印象。

  楼顶的众人,都在苦口婆心劝假扮杨开方的演员走过来,演员很少开口,任凭心理如何劝说都不为所动,只要有人靠近,就立即会做出轻生的举动,谈判似乎陷入了僵局。

  苏珊也在一旁资助劝说,甚至拨通了楼盘卖力人的电话,让演员跟卖力人直接对话。

  “希望他们能说话算话。”一直僵持了许久的演员,开口说道。

  “我们肯定说话算话,年老你先下来,有什么事咱们劈面谈,你这一个星期跳两次,我们事情也没法做呀。”卖力人在电话对头不停的诉苦。

  “你们什么时候实现允许了,我也就实现允许了。”演员喃喃的说道。

  楼顶的风有些大,凭据预案,最多2个小时,等到早上9点,如果还没有电话打来,演员就要被守候在一旁的警察救下来,然后期待下一次时机再跳。

  时间一点点已往了,就在接近早上9点时候,手机突然响了,装扮成杨开方的演员,愣了几秒钟,略微哆嗦的手,接通了电话:“喂……”

  “是你吗?”对方开口问道,守在楼下监听的褚开国,听得出来对方的声音变音过。

  “你是谁?”演员停顿了几秒开口问道。

  “是我,猜不出来了吗?”对方明显也愣了几秒,开口问道。

  “是你吗?”

  “对,是我。”

  “等会我跳完,钱你会转已往吗?”饰演杨开方的演员,又再次问了一句。

  “考虑好了吗?”对方没有直接回覆。

  “考虑好了。”

  “那就麻烦你了……”

  “你们说话算数吗?”演员的声音有些急促,急遽问道。

  “这个你放心,我说到做到。”

  “谢谢了……”

  在众人的惊呼中演员突然将手中的手机扔掉,大喝了一声,纵身跳了下去,不外这次消防员的运气比刘文进差了一点,飞扑已往并没有抓到演员的任何衣角。

  在女记者苏珊的尖叫声中,众人冲到了防护网边缘位置,伸出头向下望去,只见下面一片忙碌,消防员,医护人员,维持秩序的民警不停的奔跑着。

  从28楼跳了下来,下面的三个宁静气囊并没有接住,身体在下降历程中,撞到了旁边的脚手架,减缓了下降的趋势,总算留了全尸。

  守候在下面的褚开国,周国庆,孙甜甜迅速的围了已往,然后让民警在旁边拉了警戒线,孙甜甜,于鹏飞假扮的医生,冲着褚开国摇了摇头,用白布将死者盖了一起,褚开国和周国庆带着口罩手套走了已往,检察了一下状况,拍完照之后,将死者装进了装尸袋,用车辆运走,整件事算是告一段落。

  在跳楼后不到一个小时,就有视频在网络上传了出来,视频画面比力模糊,拍摄的距离有点远,手机像素也不算太高,只看到一人从28楼纵身一跳下来。

  很快网络上有了相同的视频传了出来,配置了种种各样的标题:

  “宛城烂尾何时休,一月三跳两身亡……”

  “烂尾楼离我们有多远……”

  “用生命捍卫我们住房的权利……”

  在网络短视频的推波助澜下,跳楼的视频很快冲上了当天的热搜,一时间王亿万所在的聊天群、朋友圈,充斥着大量祈福的留言……

  当天中午的午间新闻,对跳楼事件做了专题报道,现场女记者苏珊,抽噎着发出了灵魂拷问:“香江园社区的烂尾,何时才气解决?……”

  当天的午间新闻,也播出了一条宛都市电信部门的致歉声明,因为门路施工,不慎挖断通信电缆,导致市区部门街区信号中断……,虽然这条信息并没有掀起任何波涛,就被淹没在了巨量的信息当中。

  在所谓的杨开方跳楼维权之后,宛都市电视台制作了一个专门的新闻短片,女记者苏珊划分采访了死者眷属,烂尾楼盘业主,和楼盘的卖力人,另有市里的相关领导。

  为了保小我私家隐私的关系,对死者眷属的采访,楼盘业主进行了面部打码处置惩罚,一切都在凭据设想的剧本进行。

  最后,据说从相关方面获得的消息,‘香江园社区’预计年后开工,最迟两年内解决所有的烂尾楼盘问题。

  一时间,整个宛城的烂尾楼盘都似乎看到了希望,整个事情似乎获得了完美的解决,朝着皆大欢喜的偏向生长。至于两个跳楼的人员江夏和杨开方,成了人们茶余饭后的谈资。

  在得知杨开方的父亲,在跳楼发生后三天,收到了通过一个闲置账号转送过来的10万块钱后,专案组进行了专门的的讨论。

  “各人这几天,有什么新的线索了吗?”汪副局长作为专案组的主要卖力人,开口问道。

  “现在凭据我们现场的情况判断,这个组织其时应该有人在现场,我们现在正在全力找出他们。”

  “有措施确认他们其时来了几多人,在什么位置吗?”汪副局长继续问道。

  “其时我们只是屏蔽了网络信号,电话和短信都能正常使用,其时在楼盘周围同时段拨打电话,发送信息的人员,有凌驾上万例,我们凭据通信情况来核实人员,需要一定的时间。

  现在的网络流传速度太快,电话和短信的传送距离很是远,暂时没有措施来确认‘裁决者’的大致位置,只有等确认了通信号码,才气推断出其时的具体位置。”褚开国解释道。

  “汇款账号有什么进展吗?”

  “给杨开方父亲汇款的账号,无法确认有效信息,汇款的账号,经过核实也是被盗用的账号信息。”于笑笑解释道。

  “你们现在有什么方案能尽快的找出幕后黑手?对这个幕后组织的人员结构,规模现在了解了几多情况?

  上次筹谋的跳楼事件,给市里带来的压力很是大,于副市长帮我们蒙受了太多的压力。如果不尽快拿出有效的证据,我们后面的事情开展将碰面临部门难题。”汪副局长皱着眉头问道。

  “凭据这个组织结构分析,这一定不是一小我私家操作整个网站,而是有着明确分工的犯罪组织。

  凭据程俊杰的分析,运营这个网站的最低人员配置,需要卖力黑客入侵的技术人员,一个精通财政治理的财政人员,一个卖力寻找计划实施目标的后勤人员,还要有一颗大脑来操控整件事情。、

  最少需要3-4名人员,才气乐成的运营这个网站。”周扬在一旁解释道。

  “如何最快的找出幕后黑手,我们设想过好几种方案,最简朴粗暴的要领,就是现在迅速通过新闻媒体,将这个隐藏在黑暗的社区袒露在宽大群众面前。

  依靠社区内注册的众多会员,提供更多的线索,来追踪视察这个组织。

  缺点就是,这个社区的治理员‘裁决者’,很有可能会迅速的关闭网站,销毁所有痕迹,然后销声匿迹隐藏下来,想要再次把他找出来,这险些不行能了。”褚开国解释道。

  “这种方案暂时不行取,另有其它方案吗?”汪副局长继续问道。

  “通过现在的电话,短信找到其时在现场的人员,通过他们顺藤摸瓜找到这个组织的幕后黑手。”

  “小王同志,你有什么好的建议没有?”汪副局长直接望向了王亿万,面带微笑的问道。

  “既然他们是通过网络来收款,汇款,我觉得从钱的方面入手,是一个不错的方案。”

  这个方案王亿万想了好几天,也查阅过相关的资料,在美帝想要逃税漏税的风险很是大,为什么美帝的税务官员会这么厉害,只要是因为现在的金钱往来,基本上都是通过网络来实现的。

  只要你在网络上发生了交易,那么你一定会留下痕迹,一定能追踪到你的行踪,这也是王亿万的底气所在。

  “你是想通过网络汇款账号来追查他们的行踪?”周扬盯着旁边的王亿万问道。

  “对,只要他们汇款的账号,进行过存款,汇款,一定能查找到他们痕迹,除非是银行不配合,不愿提供相关的汇款信息。”

  “这个容易协调,无论是外资银行,照旧国内银行,只要涉及到违法信息,他们会配合我们的。

  说说看,这个方案准备怎么做?”汪副局长说道。

  “给江夏怙恃转账的账号,给杨开方父亲转账的账号,另有我两次充值的账号,作为此次案件的突破口。

  钱是通过那个账号转入的,又是通过那个账号转出的,需要银行全力配合,给出了详细的银行转账纪录,我们就顺藤摸瓜,凭据这些账号找出相关联的信息。

  这个网站充值用户很是多,金额也一定是涉及很是大,不行能全部是通过小我私家账号进行操作的,一定是有相关的公司加入,找出这些公司,顺着这个思路,就能找出他们幕后的加入者。”王亿万解释道。

  “你们有什么想法?”汪副局长缄默沉静了片刻问道,想了想王亿万这个要领确实不错。

  “如果用追查江夏怙恃,杨开方怙恃账号异常汇款的名义,来追查这件事,很容易打草惊蛇。

  我们就换个思路改变,现在公安部正在部署开展‘攻击冬季网络诈骗赌钱的金融犯罪’,我们就借用这个名义,开始对发现的异常账号进行全部追踪,然后请求银行配合我们的相关事情。”周扬在一旁增补道。

  “周扬这个建议不错,就用这个名义……”汪副局长一锤定音拍板确定了下来。

  很快,宛城晚间6点半黄金档新闻,宣布了一则通告,“严格贯彻公安部开展‘攻击冬季网络诈骗赌钱的金融犯罪行为’的相关部署……”

  银行方便对于账号的交易情况,提供了很大的便利,账号的交易明细提供的很详细,甚至包罗ATM机的存款纪录另有监控视频,都提供应了专案组。

  功夫不负有心人,很快专案组通过对账号错综庞大的追踪,通过大数据分析,追踪到了大部门资金都通过一个科技公司走账,最后又从科技公司以支付客户货款,购置原质料的名义转了出去。

  很快这个科技公司的相关信息视察清楚了,‘金珂科技有限公司’只要从事电子产物研发,生产,销售等业务,其实现在就是一个空壳公司,主要是资助一部门违法企业,虚增业绩,从事非法洗钱的运动。

  这个公司的注册地在京城,通过公安部的协调,很快对这个公司进行了现场查封,公司实际控制人也被公安机关控制。

  在公安部的协调性下,宛城警方共享了这个空壳公司的转汇款情况,通过对犯罪嫌疑人的交接,排除了大量不匹配信息之后,最后锁定了几个异常账号。

  对这几个异常账号进入深入视察,很快锁定了一名犯罪嫌疑人,通过数据库将嫌疑人的资料调取了出来。

  看到数据信息之后,众人缄默沉静了,褚开国和周扬情不自禁的对望了一眼,很有默契的又重新看了一遍资料,确实无误。

  李鸿卓,男,25岁,宛城人,结业于宛城理工学院,名下有一家做外贸生意的进出口公司‘恒宇外贸有限公司’,只要从事纺织品相关的外贸进出口生意。

  宛城作为中部都市,这座都市最早的名片,不是现如今的月季花,而是地毯,当年全国出口的70%以上的地毯,都是来自宛城,当地也有着很是多的公司从事该贸易运动,这十几年网联网日益发达,网络已经走进了千家万物,外贸生意通过网络交易便捷了许多,一大批这种外贸公司在互联网时代销声匿迹。

  周扬看着手中的资料很是震惊,来宛城一年一直诉苦着没有什么案件要视察,其时心高气傲的还诉苦这个地方有些委屈自己了。

  如果这个李鸿卓,被证实确实加入了非法事件,那么说明自己的事情做得还不够仔细,敌人都在眼皮子地下竟然都没有任何察觉,对于自己来说简直就是莫大的讥笑。

  

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